Ponemos a su disposición nuestra plataforma especializada en la prevención de lavado de activos que le permitirá cumplir con las disposiciones de carácter gerencial en materia de prevención de lavado de dinero, tanto en transacciones monetarias y no monetarias en cualquier canal o producto de su empresa. Con nuestras soluciones de prevención de lavado de dinero, podrá obtener un mejor y mayor control de forma permanente sobre las transacciones monetarias de forma diaria, así como un módulo específico con todas las principales listas restringidas a nivel internacional, entre otras, asegurándole un sistema actualizado y 100% capaz para suplir todas las necesidades de su negocio.
PLATAFORMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Cumplir con los más estrictos controles regulatorios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, sí es posible
Ponemos a su disposición nuestra plataforma especializada en la prevención de lavado de activos que le permitirá cumplir con las disposiciones de carácter gerencial en materia de prevención de lavado de dinero, tanto en transacciones monetarias y no monetarias en cualquier canal o producto de su empresa.
Con nuestras soluciones de prevención de lavado de dinero, podrá obtener un mejor y mayor control de forma permanente sobre las transacciones monetarias de forma diaria, así como un módulo específico con todas las principales listas restringidas a nivel internacional, entre otras, asegurándole un sistema actualizado y 100% capaz para suplir todas las necesidades de su negocio.
Capacidades
- Disminuir el falso positivo en la prevención de lavado de activos
- Crear una matriz para la calificación y segmentación de los clientes por nivel de riesgo
- Comparar los perfiles esperados contra el acumulado real, detectando y alertando comportamientos de excepción por cliente
- Establecer tolerancias y extensiones para los perfiles declarados de cada cliente
- Definir temporadas para los clientes con comportamiento estacional por su giro de negocio
- Visualizar indicadores estadísticos individuales para cada cliente basado en el histórico de sus transacciones
- Parametrizar modelos de análisis transaccionales basados en reglas para determinar eventos inusuales. Integrar múltiples datos como: estadísticas, acumuladores, perfiles, IP, información monetaria y no monetaria, así como cualquier otro dato externo
- Monitorear en tiempo real transacciones SWIFT
- Integrar en línea a los oficiales de cuenta para la gestión de prevención de lavado de activos